证券代码：300566         证券简称：激智科技            公告编号：2023-033

                  宁波激智科技股份有限公司

               关于召开 2022 年度股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司

（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月

   一、召开会议的基本情况

于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14：00。

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 17 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

   公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出

现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必

是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项：

                                       备注

提案编码           提案名称                  该列打勾的栏

                                     目可以投票

                   非累积投票提案

         担保的议案

         关联交易的议案

         年度）》的议案

         序向特定对象发行股票的议案》

  提案第 1 项、第 3-14 项、第 16、17 项已经公司第四届董事会第六次会议审

议通过，提案第 2 项和第 15 项已经公司第四届监事会第五次会议审通过，议案

内容详见 2023 年 4 月 27 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有

关公告。其中，提案 9、10 项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。提案第

东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案均为股东大会普通决议事项，

由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度

股东大会上进行述职。

  公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进

行公开披露。

  三、会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》

     （附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在 2023 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请

寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；

邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信

件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

  浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会

场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  五、其他事项

  （1）联系人：李梦云

  （2）联系电话：0574-87908260

  （3）传真：0574-87162028

  （4）电子邮箱：investor@excitontech.cn

  六、备查文件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

特此公告

                     宁波激智科技股份有限公司

                           董事会

附件一：

                 宁波激智科技股份有限公司

    兹委托         代表本单位（本人）

出席宁波激智科技股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会，

代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要

签署的相关文件。

    本次股东大会提案表决意见如下：

                                  备注    同意 反对   弃权

                                  该列打

提案

              提案名称                勾的栏

编码

                                  目可以

                                  投票

                        非累积投票提案

        及提供担保的议案

        担保暨关联交易的议案

        的议案

        （2023-2025 年度）》的议案

        简易程序向特定对象发行股票的议案》

    注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对

同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

经本人签字。

    委托人股东账户：

    委托人持股数量：                     股

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人签字（盖章）：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：           年   月    日

    授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

               宁波激智科技股份有限公司

  个人股东姓名/

  法人股东名称

个人股东身份证号码/              法人股东法定

法人股东营业执照号码              代表人姓名

      股东账号              持股数量

出席会议人姓名/名称              是否委托

   代理人姓名                代理人身份证号码

      联系电话              电子邮箱

      联系地址              邮编

  个人股东签字/

  法人股东盖章

附注：

邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；

附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

     一、 网络投票程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序：

和 13:00-15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

间为 2023 年 5 月 17 日下午 15：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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