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记者从杭州市公安局萧山区分局获悉,公安、税务部门通力合作,日前破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获28名嫌疑人,涉案发票总额354亿余元。
2022年底,萧山警方获悉线索,杭州数家空壳公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票,初步判断为同一犯罪团伙所为,且涉案金额巨大。萧山警方抽调精干警力联合国家税务总局杭州市税务局第一稽查局等单位成立专案组,在上级机关支持下开展调查工作。经进一步侦查,专案组发现该团伙在杭州设立的空壳公司仅是冰山一角,实际关联涉及浙江、江苏、安徽等全国多省市数十家空壳公司。
专案组先后多次赴外省调查,调取全国300余家公司工商资料,梳理发票数据12万余份,查询银行账户630余个、明细150余万条,最终研判出一个在全国跨多省设立公司虚开虚受增值税专用发票的特大犯罪团伙。在摸清犯罪团伙的基本情况后,萧山警方会同税务稽查,同步开展收网行动,抓获28名嫌疑人,将该犯罪团伙一网打尽。
经查,该犯罪团伙主要嫌疑人曾因虚开发票被判刑,刑满后不思悔改,在利益驱使下重操旧业。近年来,该团伙在浙江、安徽等地开设及收购数十家空壳公司,在没有真实交易的情况下,通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。他们处心积虑躲避公安、税务部门的侦查,将发票虚开至山东、浙江等全国各地90余家公司,数量累计10万余份,合计354亿余元。
目前,案件已进入移送审查起诉阶段,相关工作正在进一步开展中。
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